网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制

2021/09/25 08:19 · 创业客资讯 ·  · 网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制已关闭评论
兼职副业项目
摘要:

网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制网络诈骗案高发类型前三名依次为冒充客服、网络兼职、网络投资。1.冒充客服案例1:2021年4月6日,事主接一短视频平台客服电话,对方称因购买商品问题给事主理赔,事主添加对方QQ后,按照对方指示加入腾讯会议,后按照对方指示在备用金、花呗、借呗等平台借钱,并进行转账操作,后

网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制  第1张

网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制

网络诈骗案高发类型前三名依次为冒充客服、网络兼职、网络投资。
1.冒充客服
案例1:2021年4月6日,事主接一短视频平台客服电话,对方称因购买商品问题给事主理赔,事主添加对方QQ后,按照对方指示加入腾讯会议,后按照对方指示在备用金、花呗、借呗等平台借钱,并进行转账操作,后事主发现被骗。
案例2:2021年4月26日,事主接到一自称某电商财务中心电话,对方称其公司操作的业务员是个实习生,误把事主注册成了铂金会员,商城每月会扣会员费,现在需要事主联系银行办理冻结银行账号及取消会员的业务,接着电话就被转接到一个自称交通银行的人手中,对方提供一个银行账号让事主转账,称银行只是通过转账获取事主信息,实际不会有钱款转出,事主按照对方指示操作后发现卡内钱款被转出,事主意识到被骗,遂报警。
烟台网警提醒:客服真假难分辨,不要轻信陌生来电!网购遇到问题,请通过平台联系店家解决。
2.网络兼职
案例1:2021年4月7日,事主刷短视频时,有一个用户添加事主好友,对方称可以带其兼职,让事主添加对方微信,后事主添加对方微信和对方聊天过程中,对方称用某APP帮人还银行贷款能挣钱(返还本金及佣金),事主通过QQ收到的链接下载该APP并用个人信息注册账号。后事主按对方提示联系客服充值,对方称1-2个小时内返现,事主未看到返现,对方称需要再续三单才能返现,事主通过手机银行分两笔向对方提供的账户转账,后发现被骗。
案例2:2021年4月9日,事主通过一微信群添加一陌生好友,对方让其在手机商城里下载某APP,后又发送链接要求事主下载一网购APP用于刷单。事主按要求刷了500元的单并返现成功。2021年4月9日12时许,事主又在该APP里刷单,陆续向对方提供的银行卡转账元,后无法提现发现被骗。
烟台网警提醒:先付后返全是坑,兼职刷单是诈骗。刷单本身是属违法行为,兼职要通过正规渠道,一旦被骗,请及时报警。
3.网络投资
案例1:2021年4月9日,事主在一个微信网友的推荐下,登录了对方提供的一个网页并注册了账号,购买理财产品。第一次事主投资1000元,当时事主盈利100元且提现,第二次事主投资1万元,盈利1000元,事主并未提现,第三次事主投资4万元,事主提现时,客服称事主提供的银行卡输入错了一位数,要求事主提高信用积分才能提现,后事主又转账了元和元,后客服又以银行卡被冻结为由要求事主转钱,事主发现被骗。
案例2:一个陌生的人通过微信联系到事主,该人自称投资顾问导师,先是和事主聊一些关于股票方面的知识,后引导事主在一个对冲基金的平台进行投资,并推荐了客户经理的微信号和QQ号码,指导事主购买平台当中的一些板块,承诺每天有投入数5%-10%的收益。事主在3月31日至4月12日期间先后通过手机银行转入对方提供的银行账户金额,现该平台无法登陆,事主发现被骗报警。
烟台网警提醒:网络交友需谨慎,不要被陌生人的甜言蜜语迷惑,不要相信所谓的“快速致富”等谎言;一旦被骗,请尽快报警。
网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制  第2张

网络兼职诈骗破案案例:我昨天帮人刷单、被骗了27万多元、对方自称正规网络兼职公司、为他们买XX东的东西像我这样的案例、钱能被追回吗?

3分钟前

高龙祥律师
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社区房开发商不给房产证把责任推到政府身上怎么办

问题分析:你好,建议你委托律师处理,为你争取权益,挽回损失。我们是来自全国知名律所的律师团队,精细化、专业化、团队化办理案件,欢迎预约来所面谈。

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曹兴群律师
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我在网上游戏平台交易游戏币被骗了三千我应该找谁解决

问题分析:警察

5分钟前

高龙祥律师
近期帮助 566 人

房地产开发商逾期交房超过180天,买受人起诉流程是怎么样的

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广东智奇诺律师事务所律师
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我在幼儿园实习14天,昨天被告知口头辞退了,那我还需要去上班吗

问题分析:《中华人民共和国劳动法》第29条、《中华人民共和国劳动合同法》第42条、《中华人民共和国妇女权益保障法》第27条、《女职工劳动保护特别规定》第5条规定,用人单位不得在孕、产、哺三期解除或终止女职工的劳动合同及降低工资的规定。如果用人单位违法强行解除劳动合同,你可以申请劳动仲裁,要求用人单位继续履行劳动合同至孩子满周岁之日,且照常支付工资。

6分钟前

张丽丽律师
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公司未通知我自己招人我这个岗位,请问可以要求赔偿金吗?

问题分析:你好,公司没有通知你解除劳动合同,公司招人也许只是也许需要呢,千万不要主动提离职………如果你还有其他法律困惑,可以联系律师

6分钟前

高龙祥律师
近期帮助 566 人

朋友的银行卡网络赌博,跑分六百万,获利六千,但是获利的钱都被叫他跑分的人拿去垫开销了请问他犯法吗?

问题分析:依然涉嫌帮信罪。你好,建议你委托律师处理,为你争取权益,挽回损失。我们是来自全国知名律所的律师团队,精细化、专业化、团队化办理案件,欢迎预约来所面谈。

7分钟前

高龙祥律师
近期帮助 566 人

深圳醉驾,血液是112,没有事故,很配合,要拘留吗?

问题分析:不止是拘留,你的是构成犯罪。

8分钟前

广东智奇诺律师事务所律师
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你好,我男朋友让我借钱.他不还可以起诉他吗

问题分析:第四,投资协议中规定了投资收回的期限,而且还有担保的,则应视为借贷。

8分钟前

高龙祥律师
近期帮助 566 人

手机被偷人抓到没钱赔怎么办

问题分析:可以民事诉讼。

8分钟前

高龙祥律师
近期帮助 566 人

醉驾被判刑2个月,现在离拿判决书都过去2个多月了。这样还要进去吗?

问题分析:没被拘留两个月,还是要进去的。

网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制  第1张

网络兼职诈骗破案案例:拒不履行信息网络安全管理义务?负责人刑拘!「转发」

5月1日至5月31日
网络诈骗案高发类型
前三名依次为
冒充客服
网络兼职
网络投资
典型案例
冒充客服
案例:2021年5月27日,事主接到一自称某电商售后处理专员电话,针对出售的有问题奶粉进行理赔并让事主下载某会议APP,客服通过该APP给事主发送一个二维码,事主扫码在该页面登记了个人信息,将收到的两次手机银行验证码填写到页面里提交,后事主接到银行客服的电话称其有一笔9500元消费,核实是否为本人交易,事主此时发现被骗。
网络兼职
案例1:2021年5月9日,事主观看短视频时,有一个陌生网友在短视频平台上加事主好友,对方称可以带事主刷单赚钱,让事主下载某APP进行刷单,事主按照对方要求进行充值刷单,后事主发现被骗。
案例2:2021年5月10日,事主在一个微信群中看到有人发布兼职信息,事主扫描二维码后添加了一个企业微信并下载了某软件,企业微信群和某软件群中的发货员发布刷单信息,事主就按照对方提示进行操作,给对方提供的银行账号和支付宝转账,后发现被骗。
网络投资
案例1:一名陌生人添加事主微信为好友,将事主拉到一个微信群内,有讲师直播投资股票的课程,课程中的讲师建议事主投资期货,对方通过微信给事主发了一个安装包,事主下载安装注册了某APP后,向对方指定的账户投资转账,5月4日,事主发现该APP登陆不上去了,对方失联,后发现被骗。
案例2:一陌生人在炒股群内添加事主好友,以可以指导炒货币为由,让事主通过链接点击进入某交易所的网络界面,事主向对方提供的个人账户进行转账,后对方将事主踢出群并删除好友,事主发现被骗。
举报/反馈网络兼职诈骗破案案例:“防诈骗心理学”之自证心理控制  第4张

网络兼职诈骗破案案例:警惕!这十大典型网络诈骗案例,你都清楚它们的套路吗?

原标题:警惕!这十大典型网络诈骗案例,你都清楚它们的套路吗?

仅上半年,

赣州市共发生电信网络诈骗案件2308起,

比去年同期大幅上升,

呈持续多发高发态势。

打击整治方面,警方不遗余力,

依法查处违法犯罪人员230人,

打掉诈骗团伙14个,

半年破案率同比上升53.3%,

挽回损失1470余万元;

但是,

电诈犯罪空间跨度越来越大、

手法翻新越来越快、手段隐蔽越来越深,

呈智能化发展趋势,

仅靠打击是远远不够的,

提升群众的防诈识骗能力,

才是压降发案的关键“牛鼻子”!

近日

赣州市正在开展

打击防范电信网络诈骗集中宣传月活动

宣传月活动就是要:

从源头抓起,从“防”字入手,

快速侦破一批有影响力的诈骗案件,

揭露一批新型电信网络诈骗手段,

传授一批安全防范知识,

有效提升全市广大群众的防诈识骗能力,

坚决遏制电信网络诈骗的高发势头。

为推进打击防范电信网络诈骗集中宣传月活动的顺利开展,

我们准备这么干!

?

梳理一批典型案例在媒体开辟专栏向社会定期发布;制作悬挂一批横幅标语海报、推出一部反诈动漫,在公交电视、户外媒体、电影院滚动播放;与移动、联通、电信三大运营商和九大国有、商业银行合作,密集推送一批防范短信;组织全市公安机关社区民警深入社区、企业、村组密集开展反诈宣传活动,积极转发反诈提醒微信文章;进一步加强与打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席单位沟通,不断完善日常工作机制,充分发挥联席单位职能作用。通过一系列扎实有效的举措,迅速在全市掀起浓厚的反诈宣传热潮,切实提升群众防骗意识,增强识骗能力,巩固党委政府统一领导、联席会议组织协调、有关部门齐抓共管、社会各方广泛参与的良好工作格局,打一场打击防范电信网络诈骗违法犯罪的人民战争。

打击防范电信网络诈骗是一项长期的系统工程,需要全社会广泛参与。在此,我们呼吁全社会积极行动起来,全民行动起来,积极参与集中宣传月活动,积极举报诈骗窝点线索,广泛宣传防骗识骗基本知识,坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头,让电信网络诈骗分子在赣州没有市场,坚决维护人民群众财产安全。

如果群众一旦遭遇了电信网络诈骗,请第一时间拨打市反诈中心电话0797- 和 0797-,报警越及时,止付成功率越高。

群众最关心的,

还是刚公布的十大典型案例,

看看咱身边有没有,

听说第一个就被骗了115万!

?

赣州市电信网络诈骗十大典型案例

?

2019年上半年,我市电信诈骗类案件共发案2308起, 主要集中在冒充购物客服、冒充公检法人员、冒充领导熟人、冒充军警购物、网络刷单、网络贷款、虚假购物消费、色诱赌博投资、信用卡代办提额、购买游戏装备等十个方面。

为有效遏制电信网络诈骗的发展势头,起到以案说法,以案说防范作用,市反诈中心综合案件数量、特点等因素,筛选出我市2019年上半年十大典型电信网络诈骗案例,具体通报如下:

一、“冒充公检法”诈骗

案例名称:杨某被诈骗案

案件回顾:2019年4月9日9时许,报警人杨某报案称:其于2019年4月4日11时许接到冒充公检法电话,对方称其手机号传播了涉黄毒的信息被人举报了,要求其与对方转接电话至北京市海淀区公安局的民警通话,对方以其身份信息涉嫌犯罪为由,骗取事主人民币共计115.4万元。

案例特点:不法分子冒充电信局、公安局等工作人员,以受害人电话欠费(包裹发现违禁物品)、被他人盗用身份涉嫌犯罪,并以没收受害人银行存款进行威胁恐吓,骗取受害人通过银行ATM机或网银转账将存款转入“安全账户”内进行诈骗。

警方提醒:公、检、法不会以电话方式对此类问题进行处理,也不会要求当事人转账,遇到此类情况直接挂断或求助110。

二、贷款类诈骗

案例名称:陆某被诈骗案

案件回顾:2019年4月29日16时许,陆某报案称:其于2019年4月28日17时接到电话,对方自称网络贷款公司工作人员,事主添加对方QQ,对方以办理贷款需要保证金、风险金为由骗取事主人民币共计12.8万元。

案例特点:往往要求借款人预先转账支付保证金、手续费、首月利息等名头的款项,等到借款人打款后再与之联系,对方则早已“开溜”,无法再取得联系。这类“贷款”行为通常在转账之前没有签订任何合法、正规的合同,仅仅凭借网络上只字片语的聊天,便要求借款人先支付一定费用。

警方提醒:正规贷款公司决不会在贷款发放前以各种名义要求先支付所谓的“保证金”或“利息”,做银行卡流水来证明还款能力。对网贷公司要认真核实,不要轻信“无需抵押”等诱人的贷款信息。同时要注意保护好个人信息,不要给陌生账户转账汇款及告知短信验证码等重要信息。

三、冒称淘宝网客服诈骗

案例名称:张某被诈骗案

案件回顾:2019年4月3日,张某接到一个自称是圆通快递的客服电话,对方称其之前在淘宝申请的快递退货会帮其处理,并且会退双倍的钱,后按对方提示操作发现银行卡里的15万元人民币被转走。

案例特点:骗子谎称订单因系统故障等原因未支付成功,发钓鱼网址给事主退款,成功套取银行卡号及密码后,要求事主提供手机验证码,从而将账户内存款转账套现。

警方提醒:接到陌生电话不要轻易相信,应及时拨打官网电话进行查询确认;不要随意登录不明链接,银行账户、密码特别是手机验证码不得外泄。

四、网络兼职诈骗

案例名称:李某被诈骗案

案件回顾:2019年4月23日,章贡区李某报案称其被人拉入一个微信群,该微信群里有人教其如何刷单,一开始其刷单成功并获得了佣金,后刷了28万元时无法退款。

案例特点:骗子利用网络手段盗取商家公众账号,或制作虚假仿冒网购平台,通过多种渠道发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。在被害人支付小额现金初次刷单任务成功后先给予微小回报,之后利用各种理由引诱受害人多次刷单并支付大量现金,却不再返还现金及佣金,以此骗取钱财。

警方提示:骗子在网上开办网店或建立QQ群,假称招募网络兼职刷单人员,有时让交保证金,或称入会费,终极称作先行垫付。诈骗者利用刷单参与人贪图小便宜心理,在得到一些实惠后,轻信对方并支付大额资金后,诈骗人员就不再返还本金及佣金。

五、冒充熟人、领导诈骗

案例名称:肖某被诈骗案

案件回顾:2019年1月23日大余县肖某报案称其接到一个陌生电话,对方自称是江西某建设工程有限公司的,称有笔款要转给其所在公司,需QQ提供收款账号,之后有一个QQ加了肖某QQ号,自称是肖某公司领导韩某,问是否有人要付款给公司,并发了一张收款单表示钱已收到。随后又让肖某急转一笔合作款并称其在开会不方便接电话,转账后截图发QQ即可。肖某和该公司出纳共转了39.8万,后问过领导才知道自己被骗。

案例特点:犯罪分子通常选择工作日、白天等银行转账便捷的时间作案,事先收集好各企业负责人的公司资料和网络信息,把自己申请的微信或QQ头像改成公司负责人的头像,并按照真实资料信息在微信或QQ中备注甚至更新朋友圈和空间动态,骗取企业财会人员信任并加为好友或拉财会人员进公司的新群,以打保证金、定金、合同货款等名义,让财会人员向其提供的账号转账。

警方提示:在工作中,遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款等涉及金钱时,一定要提高警惕,设法核实对方身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事情等,最好当面确认。其次,还要注意保护个人信息,微信、QQ好友、手机通讯录中,重要人物身份信息不标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

六、色诱交友诱导赌博投资类诈骗

案例名称:陈某被诈骗案

案件回顾:南康区陈某报案称其2019年2月在相亲网站“珍爱网”上认识了王某,在微信聊天过程中王某以发现赌博网站漏洞为由,引诱其投资该网站,根据王某的指导,陈某向王某提供的多个账户转账共203.8万元,陈某在3月20日发现该网站打不开了,才意识到被骗了。

案例特点:不法分子利用虚假身份在各种交友软件上交友,通过一段时间交流取得受害人信任后,向受害人推荐所谓的高额回报理财软件平台,起初会让受害人尝到一点甜头,让受害人感觉通过此方法挣到了点钱,进而加重投资金额,再以各种办法阻止受害人提现,直到受害人发现被骗。

警方提示:虚拟空间有太多的不确定性,防人之心不可无,在互联网结识的“好友”“恋人”不可轻信,一旦涉及钱财,理性对待,切勿冲动;投资有风险,投资者应该通过正规渠道投资,谨慎对待各种投资理财群里发布的盈利信息,不要相信过高回报的投资,尤其是赌博。

七、网络购物诈骗

案例名称:朱某被诈骗案

案件回顾:2019年3月,朱某报案称其通过微信群聊“1874老酒收藏交流群”,一个昵称叫醉酒轩徐丞峰的人加其为好友,该人称自己卖低价茅台酒,让其进货,事主转账8.6万元至今未收到货也联系不上对方才发现被骗。

案例特点:以低价销售为诱饵,在论坛、虚假网站、购物网站等吸引被害人,并要求事主先汇款,而后以货已到,需要再付海关费等各种费用为由要求事主继续汇款。

警方提示:购物要选择正规网站、平台,用知名度高的第三方支付平台付款,切勿直接转账。

八、信用卡升级诈骗

案例名称:袁某被诈骗案

案件回顾:2019年1月,南康区袁某报警称其接到一陌生男子电话,以帮其信用卡提额为由,要求袁某告知其银行卡号以及手机短信验证码来查询袁某名下银行卡流水,袁某按照对方的要求将多张银行卡号告知对方并将收到的短信验证码都告诉了对方后,发现其多张银行卡共被转走约5.2万元。

案例特点:骗子通过不法手段获取了大量的个人银行卡信息,他们通过短信、电话联系可能上当的“潜在客户”。诈骗团伙通过伪银行网站先套出受害人的卡号和密码,之后再骗取受害人收到的短信验证码,这样“两步走”的模式,可以说是毫无技术含量的诈骗套路了。当市民点开短信上的网站,看似银行官网,其实是骗子设好的钓鱼网站,只要填写信息,骗子就能远程无卡消费,市民这时就是完全的“自助式”受骗。

警方提示:收到的短信里有任何的网址链接,都不要轻易去点击。收到类似银行机构的服务信息,应第一时间向官方客服核实,或到附近柜台确认,不要直接与短信里提供的电话联系。特别要注意的是,不要随意将个人卡号、密码、验证码等信息透露给对方。

九、虚构色情服务诈骗

案例名称:曾某被诈骗案

案件回顾:2019年4月,报警人曾某称其前几天通过微信搜索附近的人,后一个微信添加了他,对方自称是维也纳会所的,有特殊服务,对方以服务费、安全保证金等叫事主汇款,事主通过微信转账方式给对方汇款共2.5万元。

案例特点:诈骗分子先是上网下载女性性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使受害人上当,达到诈骗目的。

警方提示:此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理,群众应提高防范意识、主动拒绝不良诱惑才是杜绝此类案件的根本,其次要做到不信、不理、不汇款。

十、冒充军警购物诈骗诈骗

案例名称:钟某被诈骗案

案件回顾:2019年4月1日,于都县钟某报案称其于2019年4月1日上午接到一短信称对方是于都县武警中队李某,以路面硬化工程为由,希望当事人可以帮忙建设该工程,双方谈妥后,对方以帮忙购买床铺为由,介绍厂家宋某给事主钟某,钟某将床铺款项24.8万元打入对方银行账户,后发现被骗。

案例特点:嫌疑人通过不法渠道查询到在政府部门负责采购的工作人员的电话,然后冒充军警人员给这些工作人员打电话,称要从当地采购一些消防器材、军用床等物资。工作人员随后就将其熟知的经销商介绍给嫌疑人。因为有了在政府上班的工作人员作为中间人,嫌疑人很容易就取得经销商信任,诈骗成功率很高。

警方提示:预防这类诈骗,最重要的就是 核实身份,不能在未见到本人的情况下,仅凭电话或社交软件联系就轻信对方,更不能轻易汇款,自身保持谨慎、警惕,骗子就会无计可施。

来源:赣州公安返回搜狐,查看更多

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